نظام مكافحة التستر التجاري السعودي : أطراف جريمة التستر التجاري ومسؤولياتهم

تقوم جريمة التستر التجاري على وجود علاقة بين طرفين أساسيين، حيث يقوم أحدهما بتوفير الغطاء النظامي، بينما يمارس الطرف الآخر النشاط التجاري لحسابه الخاص بطريقة مخالفة.

وقد حدد نظام مكافحة التستر التجاري السعودي مسؤولية كل طرف بهدف حماية السوق وتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

قائمة تحتوي على أفضل محامي تستر تجاري في السعودية

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303

أولًا: الطرف الأول – المتستر

تعريف المتستر

المتستر هو:

الشخص الذي يمكّن غيره من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص باستخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري بطريقة مخالفة للأنظمة.

صور أفعال المتستر

قد تتمثل في:

• السماح باستخدام السجل التجاري.
• منح شخص آخر السيطرة على النشاط.
• عدم ممارسة النشاط فعليًا مع تركه لشخص آخر.
• إخفاء المستفيد الحقيقي من المنشأة.

مسؤولية المتستر

يتحمل المتستر مسؤولية نظامية لأنه:

• ساهم في إخفاء حقيقة النشاط.
• مكّن شخصًا آخر من ممارسة نشاط غير نظامي.
• أضر بالمنافسة والاقتصاد.

ثانيًا: الطرف الثاني – المتستر عليه

تعريف المتستر عليه

هو:

الشخص الذي يمارس النشاط التجاري لحسابه الخاص مستفيدًا من الغطاء النظامي الذي يوفره له شخص آخر.

صور أفعال المتستر عليه

مثل:

• إدارة المنشأة لمصلحته الخاصة.
• الحصول على الأرباح الفعلية للنشاط.
• التحكم في القرارات التجارية.
• ممارسة نشاط دون الحصول على الترخيص المناسب.

مسؤولية المتستر عليه

يتحمل المسؤولية لأنه:

• استفاد من النشاط بطريقة غير نظامية.
• أخفى صفته كمستفيد حقيقي.
• مارس نشاطًا خارج الإطار النظامي.

ثالثًا: مسؤولية المنشآت والأشخاص الاعتباريين

قد تمتد المسؤولية إلى المنشآت إذا ثبت:

• ارتباطها بممارسة التستر.
• استفادتها من المخالفة.
• مشاركة المسؤولين فيها في الأفعال المخالفة.

رابعًا: الفرق بين المتستر والمتستر عليه

خامسًا: أمثلة عملية

المثال الأول:

مواطن لديه مؤسسة تجارية ويسمح لشخص آخر بإدارتها بالكامل مقابل مبلغ شهري.

→ قد يكون المواطن متسترًا، والشخص الآخر متسترًا عليه.

المثال الثاني:

شخص يدير محلًا تجاريًا ويأخذ كامل الأرباح بينما السجل باسم شخص آخر.

→ قد يمثل ذلك صورة من صور التستر التجاري.

المثال الثالث:

شركة تعلم بوجود ترتيبات تخفي المستفيد الحقيقي وتستفيد منها.

→ قد تتحمل مسؤولية وفق الحالة والأنظمة ذات العلاقة.

سادسًا: أهمية تحديد مسؤولية الأطراف

يساعد ذلك على:

• تحديد المسؤول عن المخالفة.
• تطبيق العقوبات على من ساهم فيها.
• حماية أصحاب الأعمال النظاميين.
• تعزيز الشفافية التجارية.

سابعًا: كيف يتجنب صاحب المنشأة شبهة التستر؟

من خلال:

• إدارة النشاط بطريقة واضحة.
• توثيق الشراكات والعلاقات التجارية.
• عدم السماح باستخدام السجل التجاري لحساب الغير.
• الالتزام بالتراخيص والأنظمة.

FAQ (أسئلة شائعة)

ما هو التستر التجاري؟

هو تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص باستخدام غطاء نظامي لشخص آخر.

من هم أطراف جريمة التستر التجاري؟

المتستر وهو من يوفر الغطاء النظامي، والمتستر عليه وهو من يمارس النشاط لحسابه الخاص.

لماذا تم مكافحة التستر التجاري؟

لحماية الاقتصاد، وتعزيز المنافسة العادلة، وتنظيم السوق.

هل ممارسة النشاط التجاري بدون ترخيص تعد تسترًا؟

قد تكون مخالفة أخرى، ويختلف التكييف حسب الحالة والأنظمة ذات العلاقة.

ما المقصود بالتستر التجاري؟

هو تمكين شخص من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بطريقة غير نظامية باستخدام غطاء شخص آخر.

هل كل إدارة شخص آخر للمنشأة تعتبر تسترًا؟

ليس بالضرورة، فالعبرة بالظروف وطبيعة العلاقة ومدى وجود ممارسة لحسابه الخاص.

ما أكثر صور التستر التجاري انتشارًا؟

من أبرزها استخدام سجل أو ترخيص شخص آخر لممارسة نشاط لحساب شخص غير ظاهر.

هل الشراكة التجارية تعتبر تسترًا؟

لا، إذا كانت شراكة نظامية موثقة وتتم وفق الأنظمة.

ما الفرق الأساسي بين الاستثمار النظامي والتستر التجاري؟

الفرق أن الاستثمار النظامي يكشف المستفيد الحقيقي ويمارس النشاط وفق الأنظمة، بينما التستر يخفي المستفيد الحقيقي بطريقة مخالفة.

هل وجود شريك أجنبي يعد تسترًا تجاريًا؟

لا، إذا كان الاستثمار والشراكة يتمان وفق التراخيص والأنظمة.

هل إدارة شخص آخر للمنشأة تعني وجود تستر؟

ليس دائمًا، فالعبرة بطبيعة العلاقة ومدى وجود ممارسة النشاط لحسابه الخاص.

كيف أتجنب الوقوع في شبهة التستر؟

من خلال توثيق العلاقات التجارية والالتزام بالتراخيص والأنظمة المالية.

من هو المتستر التجاري؟

هو الشخص الذي يوفر غطاءً نظاميًا لشخص آخر لممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص بطريقة مخالفة.

من هو المتستر عليه؟

هو الشخص الذي يمارس النشاط التجاري لحسابه الخاص مستفيدًا من هذا الغطاء.

هل تقع المسؤولية على طرف واحد فقط؟

لا، قد تشمل المسؤولية جميع من شارك أو ساهم في ممارسة التستر وفق الحالة.

هل يمكن أن تتحمل المنشأة مسؤولية التستر؟

نعم، إذا ثبت ارتباطها أو استفادتها من ممارسة التستر التجاري.

الخاتمة

تحديد أطراف جريمة التستر التجاري ومسؤولياتهم يساعد على فهم طبيعة المخالفة ومن يتحمل آثارها النظامية، كما يؤكد أهمية ممارسة النشاط التجاري بشفافية ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

تجنب منح أي شخص سيطرة غير موثقة على النشاط التجاري، واحرص على تنظيم العلاقات التجارية بعقود واتفاقيات واضحة.