التستر التجاري في السعودية — كيف يكشفه المحامي؟ وكيف يحميك من العقوبات النظامية؟
مقدمة
يُعد التستر التجاري واحدًا من أخطر الجرائم الاقتصادية في السعودية، لأنه لا يمس فردًا واحدًا فقط، بل يؤثر على الاقتصاد الوطني ككل، ويُضعف بيئة الاستثمار، ويمنح أفضلية غير عادلة لمن يعمل خارج النظام. ومع تطور الأنظمة السعودية، خصوصًا نظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، أصبح اكتشاف التستر التجاري في السعودية أكثر سهولة، وأصبحت العقوبات أكثر شدة.
ورغم أن النظام واضح وصارم، إلا أنّ الكثير من الشركات والمؤسسات — عن جهل أو عن قصد — قد تقع دون أن تدري في دائرة التستر. وهنا يظهر الدور الحقيقي لـ محامي التستر التجاري، فهو المحترف الذي يستطيع تحليل الوضع القانوني بدقة، واكتشاف وجود تستر من عدمه، وتصحيح الهيكل النظامي للشركات، وحماية الأطراف من العقوبات الضخمة التي قد تشمل الغرامات، السجن، والترحيل، وإغلاق النشاط التجاري نهائيًا.
هذا المقال موجَّه لكل من يدير نشاطًا تجاريًا، ولكل سعودي أو أجنبي يريد حماية نفسه من الوقوع في مخالفات التستر التجاري في السعودية دون قصد.
أفضل محامي التستر التجاري في السعودية
| اسم المحامي | رقم التليفون | |
|---|---|---|
| شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية | +966126777771 | |
| المحامي عبدالقادر الصيعري | +966533192334 | |
| المحامي أنس العمري | +966 50 359 3953 | |
| المحامي خالد سامي أبو راشد | 6554777 | |
| المحامي فهد بن محمد بارباع | 966504838303 |
1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.
الخدمات:
تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:
-
قضايا الشركات:
تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.
-
القضايا العقارية:
المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.
- التقاضي والتحكيم:
- تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.
للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:
- الموقع الإلكتروني: albatil.com
- البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
- الهاتف: 966126777771
2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري
يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .
للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :
- الهاتف: 966533192334
3- المحامي أنس العمري
محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .
- الهاتف: +966 50 359 3953
4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد
يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .
للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:
- الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
- البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
- الهاتف: 6554777
5- المحامي فهد بن محمد بارباع
محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.
للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:
- الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
- البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
- الهاتف: 966504838303
أولًا: ما هو التستر التجاري؟ تعمّق أكبر من التعريفات التقليدية
الغالبية تفهم التستر التجاري بشكل مبسّط: “أجنبي يعمل لحسابه الخاص تحت اسم سعودي”.
لكن الحقيقة أن التستر التجاري له عشرات الصور، بعضها واضح، وبعضها خفي ويستخدم أساليب قانونية مُضللة.
1. التستر التجاري المباشر
وهو الشكل المعروف، ويشمل:
-
أجنبي يدير محلًا تجاريًا بشكل كامل
-
سعودي يمنحه السجل التجاري فقط
-
الأرباح تذهب للأجنبي
هذا الشكل هو الأكثر رصدًا من وزارة التجارة.
2. التستر التجاري غير المباشر
وهو الأخطر والأكثر انتشارًا، ويشمل حالات مثل:
-
قيام سعودي بإعارة اسمه التجاري للأجنبي
-
وجود شراكة “شكلية” بينما يسيطر الأجنبي على 100% من الإيرادات
-
تسجيل العمالة على كفالة سعودي بينما يعملون لصالح وافد آخر
-
وسيط سعودي يتقاضى مبلغًا ثابتًا مقابل منح التراخيص
هذه الحالات تعتبر تسترًا تجاريًا كاملًا حتى ولو لم يكن هناك سجل صريح بالتستر.
3. التستر باستخدام شركات وهمية
في بعض الحالات تُستخدم شركات:
-
ليس لها مقر
-
وليس لها نشاط
-
وليس لها موظفون
وهي مجرد واجهة قانونية للأجنبي… وهذه أيضًا جريمة تستر.
ثانيًا: كيف يُكتشف التستر التجاري؟ الأدلة التي يبحث عنها المحامي
محامي التستر التجاري في السعودية هو الشخص القادر على اكتشاف التستر من خلال تفكيك الملف التجاري بالكامل.
1. تحليل التحويلات البنكية
من أكبر الأدلة على التستر التجاري في السعودية :
-
تحويلات مالية ضخمة إلى حسابات أشخاص غير مسجلين في النشاط
-
أرباح يتم تحويلها خارج السعودية
-
عدم تطابق حجم المبيعات مع صاحب النشاط الفعلي
المحامي يطلب كشوفات الحسابات ويفحصها واحدًا واحدًا.
2. فحص العقود والفواتير
علامات التستر التجاري في السعودية :
-
عقود مكتوبة بين الأجنبي والموردين بدل صاحب المؤسسة
-
فواتير تصدر لصالح أشخاص غير مصرح لهم
-
رسائل واتساب تثبت تحكم الأجنبي
3. مقابلة الموظفين
أحيانًا يكشف الموظفون الحقيقة دون قصد عندما يقولون:
“المدير الفعلي أجنبي”…
هذا تصريح يعتبر دليلًا قويًا لدى الجهات الرقابية.
4. تحليل المصروفات والتشغيل
من أبرز علامات التستر التجاري في السعودية :
-
الأجنبي هو من يقوم بالصرف اليومي
-
الأجنبي يدفع رواتب العمال
-
الأجنبي يقرر سياسة الأسعار
5. تحليل هيكل الإدارة
المحامي يسأل:
-
من يملك الختم الرسمي؟
-
من يملك مفتاح المحل؟
-
من يحدد الإجازات؟
-
من يتفاهم مع العملاء؟
إذا كانت الإجابة: “الأجنبي”… فهنا مؤشر واضح.
ثالثًا: العقوبات النظامية للتستر التجاري (بتفاصيل موسعة)
وفق نظام مكافحة التستر الجديد، تشمل العقوبات:
1. الغرامات المالية الكبيرة
وتصل إلى:
حد أقصى: 5,000,000 ريال سعودي
وقد تُفرض على:
-
السعودي
-
الأجنبي
-
كل من شارك أو سهّل
2. السجن
قد تصل مدة السجن إلى:
سنتين
للمتورطين في التستر التجاري في السعودية .
3. إغلاق النشاط التجاري
المؤسسة أو المتجر يُغلق نهائيًا ويتم:
-
شطب السجل
-
سحب التراخيص
-
حظر إعادة فتح نفس النشاط
4. الترحيل النهائي للأجنبي
الأجنبي المتستر عليه يُرحّل نهائيًا من السعودية.
5. حرمان السعودي من مزاولة النشاط ذاته لمدة 5 سنوات
6. مصادرة الأموال والأرباح غير المشروعة
وهي من أقوى العقوبات.
رابعًا: كيف يحميك محامي التستر التجاري في السعودية من العقوبات؟
محامي التستر التجاري في السعودية يملك الخبرة في التعامل مع النظام وتصحيح الوضع قبل وصول القضية إلى المحاكم.
1. عمل تقييم شامل للنشاط التجاري
يشمل:
-
فحص السجلات
-
مراجعة الحوالات
-
مراجعة العقود
-
تحليل العلاقة بين الأطراف
2. تقديم حلول تصحيحية
مثل:
-
تحويل الأجنبي إلى شريك رسمي بنظام الاستثمار الأجنبي
-
إعادة الهيكلة
-
فصل الحسابات البنكية
-
تنظيم العقود
3. التفاوض مع وزارة التجارة
أحيانًا قد يتم:
-
تخفيض العقوبة
-
أو الاكتفاء بالتصحيح
إذا كان هناك تعاون كامل من صاحب النشاط.
4. إعداد الدفاع القانوني القوي
يشمل:
-
صياغة الردود
-
جمع الأدلة
-
مواجهة الادعاءات
-
تقديم دفوع نظامية
خامسًا: صور شائعة للتستر التجاري لا يعرف الناس أنها تستر
1. العامل الذي يدير المحل نيابة عن الكفيل
إذا كان:
-
يستلم الأرباح
-
يحدد الأسعار
-
يشتري البضاعة
-
يتفق مع الموردين
فهذه جريمة تستر.
2. السعودي الذي يأخذ مبلغًا شهريًا مقابل “استخدام السجل”
هذا شائع جدًا…
وهو تستر تجاري 100%.
3. الشركات التي يملكها سعودي ولكن يديرها الأجنبي بالكامل
حتى لو كانت مسجلة بشكل سليم فهي تستر.
سادسًا: حلول نظامية بديلة للتستر تسمح بها الدولة
بدلًا من الوقوع في التستر، يمكن اتباع حلول قانونية مشروعة:
1. تأسيس شركة مع شريك أجنبي بنظام الاستثمار الأجنبي
وهذه الطريقة:
-
قانونية
-
آمنة
-
معترف بها
2. منح الأجنبي عقد تشغيل وليس إدارة
بحيث يبقى السعودي هو المدير الفعلي.
3. شراكات مهنية نظامية
مثل:
-
المحاسبة
-
الهندسة
-
الاستشارات
4. التعاقد مع شركات تشغيل وليس أفراد
سابعًا: كيف يمكنك معرفة أنك في خطر التستر؟ (قائمة فحص جاهزة)
اجب على الأسئلة التالية:
-
هل يأخذ الأجنبي الأرباح؟
-
هل يتصرف الأجنبي دون الرجوع إليك؟
-
هل يملك الأجنبي مفاتيح المحل؟
-
هل الأجنبي يتعامل مع الموردين مباشرة؟
-
هل تعطي الأجنبي “مبلغًا شهريًا” مقابل تشغيل النشاط؟
إذا أجبت بـ نعم على 3 أسئلة فأنت في دائرة التستر.
ثامنًا: قصة واقعية (حقيقية مع تغيير الأسماء)
“أبو فيصل” سعودي يملك محلًا لبيع مواد البناء.
سمح لعامل أجنبي يُدعى “ناصر” بإدارة المحل مقابل مبلغ شهري 3000 ريال.
وبعد شهرين:
-
أصبح ناصر يتحكم في الأسعار
-
بدأ يتعامل مع شركات المقاولات
-
فتح حسابًا بنكيًا باسمه في دولة خارجية
-
وأصبح أبو فيصل مجرد اسم في السجل
بعد حملات الرقابة، اكتشفت الوزارة التستر وتم:
-
إغلاق المحل
-
فرض غرامة 1.2 مليون
-
ترحيل ناصر
وبعد الاستعانة بمحامي متخصص، نجح في:
-
تقليل الغرامة
-
الحصول على فرصة للتصحيح
-
إعادة النشاط تحت مؤسسة نظامية جديدة
القصة تشرح أهمية وجود محامي.
تاسعًا: الأسئلة الشائعة
هل التستر التجاري يزول بمجرد تعديل العقد؟
لا، يجب تصحيح الوضع بشكل كامل وتحويل العلاقة إلى وضع نظامي.
هل الموظف الذي يدير المحل بدون إشراف يعتبر تستر؟
نعم، إذا كان يملك القرار المالي والتشغيلي.
هل يمكن تصحيح التستر دون عقوبات؟
نعم في بعض الحالات إذا كان هناك تعاون وتبليغ ذاتي.
خاتمة
التستر التجاري خطر حقيقي على نشاطك التجاري، وقد تقع فيه دون أن تقصد. وجود محامي تستر تجاري يساعدك على كشف أي مخاطر قبل أن تتحول إلى قضية، وتصحيح وضع المؤسسة بالكامل، وحمايتك من الغرامات والعقوبات.
إذا كنت تملك نشاطًا تجاريًا، أو تدير مؤسسة، أو لديك شراكة مع أجنبي، فمن الضروري فحص وضعك القانوني الآن قبل فوات الأوان.