قد تواجه التعرض لقضيه غسيل أموال، وفي حال ذلك ترغب في الوصول إلى افضل محامي غسل اموال في السعودية، حيث إن تلك القضايا تحتاج لمهارات مختلفة بجب أن يمتلكها المحامي من أجل الدفاع عنك ضد الاتهامات التي قد يتم توجيهها إليك ولحماية حقوقك، وسنتعرف على المزيد من التفاصيل عبر موقعنا ركن القانون.
افضل محامي غسل اموال في السعودية
المحامي عبدالعزيز بن باتل
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.
للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:
- الموقع الإلكتروني: albatil.com
- البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
- الهاتف: ٩٦٦١٢٦٧٧٧٧٧١
يجب أن نتعرف في بداية الأمر ماهية غسيل الأموال، حيث تعد واحدة من الجرائم والتي يتم عن طريقها تحويل الأموال الناتجة عن نشاطات جميعها غير قانوني إلى أموال في الظاهر العام تظهر قانونية وشرعية، وهناك ثلاث مراحل من أجل إتمام عملية غسيل الأموال، وهم:
- مرحلة الإيداع.
- مرحلة التمويل.
- مرحلة الدمج.
ومن المحامين الذين لهم دور مهم في تلك الأنواع من القضايا هو افضل محامي غسل اموال في السعودية “جنائي”، حيث يقوم بتقديم الدعم القانوني الأنسب للمتهمين في قضايا غسل الأموال والتي تعد واحدة من أصعب أنواع القضايا الجنائية، فيقوم المحامي بتوجيه موكليه بالإجراءات القانونية التي من اللازم اتخاذها.
بعد أن يُلم افضل محامي غسل اموال في السعودية بتفاصيل القضية يقوم بالدفاع عن موكليه أمام الجهات القضائية المختصة مع تقديم كافة النصائح القانونية التي تجعل من السهل فهم التفاصيل القانونية الموضوعة من قِبل نظام مكافحة غسيل الأموال.
اقرأ أيضًا: افضل محامي غسل أموال في جدة
متى يمكنك اللجوء إلى افضل محامي غسل اموال في السعودية؟
كما ذكرت مسبقًا فإن قضايا غسيل الأموال هي واحدة من أصعب القضايا الجنائية والتي تحتاج منك إلى توكيل افضل محامي غسل اموال في السعودية والذي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل معها وهناك مجموعة من الحالات التي قد تحتاج الشركات والأفراد فيها إلى توكيل المحامي المختص بتلك الأنواع من القضايا، ومن تلك الحالات ما يلي:
- تجميد الأصول: يتم تجميد أصولك أو جزء من ممتلكاتك الخاصة في حال أنك مشتبه بالتورط بقضية غسل الأموال.
- التحقيق: إذا قامت أحد الجهات المعنية بإيقافك من أجل التحقيق معك بما يتعلق بغسل الأموال.
- تقديم لائحة اتهامية: وذلك إذا تم توجيه اتهام لك مع رفع اللائحة الاتهامية بمواجهتك بتهمة غسل الأموال.
- المشورة القانونية: قد تحتاج للحصول على الاستشارة القانونية، وذلك من أجل التجنب ومنع التورط في القضايا التي تتعلق بغسل الأموال علاوة على معرفة طريقة التعامل مع تلك الأنواع من القضايا وماهية طرق الامتثال بالأنظمة المتعلقة بغسل الأموال في المملكة العربية السعودية.
دور افضل محامي غسل اموال في السعودية في مساعدة الشركات في الامتثال للأنظمة
يقوم محامي غسل الأموال بتقديم المساعدات للشركات فيما يتعلق بالامتثال للقوانين، وذلك عن طريق تقديم كافة الاستشارات القانونية التي تتعلق بحالة مكافحة غسل الأموال، كما أنه يقوم بإعداد وتنفيذ برامج الامتثال بناءً على النظام الحالي، كما أنه يقوم بتمثيل الشركة في كلٍ ما يتعلق بالتحقيق أو قضايا غسيل الأموال.
طرق الدفاع القانونية في قضايا غسل الأموال
يقوم المحامي المتخصص في القضايا الجنائية والخبير في قضايا غسل الأموال بالدفاع قانونيًا بالطريقة التي تتناسب مع القضية المطروحة، ومن طرق الدفاع ما يلي:
- يلجأ المحامي إلى إثبات عدم توافر الركن المعنوي للجريمة المطروحة بالقضية، وذلك حيث يكون المتهم في ذلك الوقت ليس لديه علم بأن مصدر الأموال المتُحصل عليها غير مشروعة.
- قد يقدم المحامي المختص الدفاع عن طريق “الطعن في الأدلة التي قُدمت من أجل وضع الاتهام على المتهم وإدانته والتي تقدمها النيابة العامة، ويجب أن يقوم المحامي بإثبات عدم صحتها وعدم كفايتها.
- يمكن للمحامي أن يقوم بإثبات أن المتهم يمتثل لكل النصوص القانونية التي جاءت بنظام مكافحة غسل الأموال علاوة على اللائحة التنفيذية المطروحة.
- يقدم المحامي كل المحادثات والأدلة الإلكترونية والتي من خلالها يمكنه إثبات أن موكله غير متورط في قضايا غسل الأموال.
- تقديم لائحة اعتراض على الحكم الجزائي الجنائي الصادر في تلك القضية التابعة لغسل الأموال.
اقرأ أيضًا: افضل محامي ضرائب في الرياض
عقوبة غسيل الأموال في السعودية
قامت المملكة العربية السعودية بفرض مجموعة من العقوبات الصارمة، ومن العقوبات المنفذة في تلك الحالة:
- تحديد مدة سجن والتي تتراوح من عامين إلى خمسة عشر عامًا.
- الغرامة المالية قد تصل إلى سبعة ملايين ريال سعودي.
- في بعض الحالات قد يتم الجمع بين كلٍ من العقوبتين السجن والعقوبة المالية.
- كم أنه يتم مصادرة الأموال المتحصلة على تلك الجريمة، كما يمنع المحكوم عليه في جرائم غسل الأموال من السفر إلى خارج السعودية مدة تتساوى مع مدة السجن التي تم الحكم عليه بها، ولكن في حالة كان المحكوم عليه غير سعودي فيتم إبعاده عن السعودية بعد تنفيذه للعقوبة الواقعة عليه.
بعض الحالات التي تتشدد فيها العقوبة:
- إذا كان مرتكب الجريمة هو موظف عام.
- إذا كان مرتكب الجريمة استخدم أثناء ارتكابه تلك الجريمة أساليب إجرامية.
- في حالة أن مرتكب الجريمة قد تم بالفعل معاقبته مسبقًا على ارتكابه جريمة غسل أموال من قبل أو أي جريمة أخرى.
عقوبة غسل الأموال في السعودية للأجانب
يجب العلم أن عقوبة غسل الأموال في المملكة للأجانب تكون مشددة بناءً على ما جاء في المادة الثانية، وهي تقول التالي:
“كل فعل يقصد به إخفاء أو تمويه مصدر أموالٍ ناتجة عن جريمة، أو استخدامها أو التصرف فيها، أو إخفاء أو تمويه ملكيتها أو حقوقها، أو مصدرها، أو حركتها، أو تحويلها، أو التصرف فيها، أو إخفاء أو تمويه أيّ صلةٍ لها بالجريمة”.
كما ذكر بالمادة السادسة والعشرون أن العقوبة تقع على متركب الجريمة بالسجن بمدة لا تقل على عامين ولا تتعدى العشرة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها لا يتعدى الخمسة ملايين أو قد يقع عليه كلا العقوبتين.
بعد إتمام العقوبة المفروضة عليهم يتم ترحيل الأجنبي المدان من السعودي وبشكل نهائي، كما جاءت المادة السابعة والعشرون وشددت العقوبة على مرتكب ذلك النوع من الجرائم في حال اقترانها مع التالي:
- ارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق جماع إجرامية منظمة.
- الإضرار بالنظام المالي أو الاقتصاد الوطني.
- استخدام أي من الأسلحة أو العنف.
- غسل الأموال الناتجة عن جرائم إرهابية.
اقرأ أيضًا: افضل محامي تستر تجاري في جدة
الأسئلة الشائعة
ما هو رقم مكافحة غسل الأموال بالسعودية؟
لا يوجد رقم محدد لمكافحة غسل الأموال بالمملكة العربية السعودية، وذلك يرجع لأن كلا من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي مسؤولية مشتركة بين مجموعة من الجهات المختصة بالمملكة، والتي منهم:
- البنك المركزي السعودي.
- هيئة السوق المالية.
- المركز الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وزارة الداخلية.
متي يكون الشخص متهم بجريمة غسل الأموال؟
هناك أفعال إذا تمت يمكن أن يكون الشخص متهم بجريمة غسل الأموال، والتي منها التالي:
- إخفاء الشخص الأموال الناتجة عن جريمة أو اللجوء إلى التمويه.
- استخدام الأموال المتحصل عليها من جريمة في شراء أي من السلع أو العقارات أو الخدمات.
- أن يقوم الشخص بإيداع الأموال الناتجة عن ارتكاب جريمة في حساب بنكي أو أن يحولها.
- مشاركة لشخص في العمليات التي من خلالها يتم إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال الناتجة عن طرق غير مشروعة.
كيف يمكن الإبلاغ عن غسيل الأموال في السعودية؟
إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن غسل الأموال في المملكة يتم الأمر عن طريق الموقع الرسمي للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من هنا، حيث إنها الجهة المسؤولة عن تلقى البلاغات الخاصة بكل من تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
الآن وعبر مقالنا قد تعرفت على افضل محامي غسل اموال في السعودية وعلى بعض من الاستشارات القانونية التي يقدمها لك المحامي علاوة على العقوبات المختلفة الواقعة على مرتكب جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية.