توقف عن البحث عن افضل محامي تستر تجاري في جدة أو في أي مكان بالمملكة العربية السعودية قبل أن تفهم ما هو التستر التجاري وما صوره وأشكاله وأنواعه، إذ تعتبر الممارسات التي تندرج أسفل مصطلح التستر التجاري من الجرائم التي تترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد.
يتم فرض عقوبات على الشخص الذي يرتكب ذلك النوع من الجرائم بعد إثباتها، وهو ما يكون من خلال بعض الأدلة والإجراءات التي يكون المحامي على علم بها وعلى وعي بأفضل طريقة للتعامل معها، ودعونا نتعرف على إجابات الأسئلة السابقة في التالي من موقعنا ركن القانون.
افضل محامي تستر تجاري في جدة
المحامي عبدالعزيز بن باتل
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.
للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:
- الموقع الإلكتروني: albatil.com
- البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
- الهاتف: ٩٦٦١٢٦٧٧٧٧٧١
في بداية موضوعنا دعونا نوضح معنى التستر التجاري، وهو مصطلح يشير إلى حالة فيها يعمل شخص غير سعودي لصالح شخص سعودي أو مستثمر أجنبي لمباشرة نشاط محظور، وذلك عبر استخدام اسمه أو السجل التجاري الخاص به أو ترخيصه أو بأي شكل من الأشكال الأخرى.
كما يمكن أن يعني أن يعمل الشخص غير السعودي في عمل اقتصادي في ظل غياب ترخيص له بالعمل فيه، ومن أشهر الأمثلة على ذلك أن يستقدم الشخص السعودي عامل من الخارج ويسلمه إدارة مشروعه أو عمله لمباشرته والاهتمام به بحيث يكون الوافد متمعًا بسلطة مطلقة وله صلاحية توقيع العقود والاستيراد من الغير وأنشطة أخرى ليست من حق الوافد، وذلك العمل يكون مقابل راتب شهري.
اقرأ أيضًا: محامي تجاري في الرياض
أركان التستر التجاري
من ضمن ما يجب معرفته والعلم به عن التستر التجاري بالمملكة العربية السعودية والذي يشرحه افضل محامي تستر تجاري في جدة لموكليه أن ذلك الفعل يتكون من أركان تتمثل فيما سيلي ذكره:
- المتستر: يلعب ذلك الدور مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي يُمكن غير سعودي من العمل لحسابه مقابل تحقيق منفعة شصية.
- المتستر عليه: يكون شخص غير سعودي أو وافد يعمل تحت غطاء شخص سعودي أو مستمثر أجنبي بنشاط غير مقبول قانونًا ويباشر العمل نيابة عن صاحب العمل الفعلي.
أنواع التستر التجاري
لا يزال حديثنا قائمًا مستمرًا في موضوع بعنوان افضل محامي تستر تجاري في جدة، وننتقل الآن لشق مهم من الموضوع وهو أنواع التستر التجاري التي يمارسها الأفراد في عالم الأعمال والتجارة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
- التستر الجوهري: هو نوع التستر الذي يقع عندما يتم تسجيل المنشأة أو الشركة باسم من الممكن الاعتماد عليه للحصول على ترخيص.
- التستر البسيط: يظهر في شكل استخدام اسم شخص أو أشخاص عدة دون أي سرية.
- التستر المعقد: يُعرف ذلك النوع من التستر بأنه استخدام شخص أو أكثر للتغطية على نشاط تجاري.
علامات التستر التجاري
مما يجب أن يكون واعيًا له افضل محامي تستر تجاري في جدة هي العلامات التي تلفت الانتباه وتجعل الشخص أو المؤسسة محل اشتباه، ومن أبرزها ما سيلي ذكره:
- وجود وافد أجنبي يدير أعمال وحسابات المؤسسة نيابة عن المواطن السعودي.
- غياب العقود الرسمية وكذلك تسجيل الشركة باسم شخص آخر بدلًا من اسم المالك الحقيقي.
- تمويل المنشأة بأموال غير شرعية.
- وجود أرباح غير معلنة.
- استخدام الخدمات المصرفية الغير متوافقة مع الأنظمة السعودية أو في حالة تم التعامل مع خدمات تحويل الأموال والصرافين بالشكل الذي لا يتطابق مع اللوائح السعودية.
- عدم توافق الأسعار وتماشيها مع الدارج والعام سواء كانت منخفضة للغاية أو بشكل غير طبيعي أو بيع سلع لا تتوافق مع السوق المحلي.
- تغيير اسم الشركة بشكل منتظم وتغيير العناوين الخاصة بالشركة.
- تغيير في سجلات البريد الوارد للشركة وكذلك نسبة الموظفين المتعاقدين.
اقرأ أيضًا: لائحة نظام الغش التجاري
كيفية تجميع أدلة الإدانة بالتستر التجاري
لعلك تسأل عن طريقة إثبات وقوع التستر التجاري وهو ما يبدأ بجمع الأدلة المتنوعة وهو ما تقوم به جهات متخصصة عن طريق بعض الإجراءات كما سنوضح لكم في التالي:
- تتولى مؤسسة النقد والبنوك مراقبة أي تحركات مالية غير طبيعية أو غير عادية.
- بالإضافة إلى أن وزارة التجارة وإدارة مكافحة الغش التجاري وغيرها من الجهات المختصة تتولى مراقبة إصدار التراخيص للمؤسسات والمحال التجارية.
- تلاحظ أيضًا هيئة مكافحة الفساد والرقابة المخالفات الإدارية.
- بعض المواطنين يكون لهم ضمير يقظ يتولون مهمة الإبلاغ.
- مكتب العمل يمكنه رصد بعض المخالفات التي تكشف تلك الجريمة مع المكاتب والشركات.
كيفية إثبات التستر التجاري في السعودية
التستر التجاري من المشكلات الكبيرة التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع وعلى الدولة وحالتها الاقتصادية وهو ما يجعل الدولة تكافحه بكل ما أوتيت من قوة ويظهر ذلك في طريقتها لإثبات حدوث التستر من خلال بعض الإجراءات والتي منها ما يلي:
- زيارة المنشآت والتحقق من الأنشطة التجارية.
- أيضًا التحقق من الحسابات المالية وذلك بواسطة خبراء مالية ومحاسبين.
- فحص الأوراق الرسمية والتأكد من صحتها والتأكد من وجود تراخيص وعقود موثقة حكوميًا.
- بالإضافة إلى فحص الصور ومقاطع الفيديو للتحقق من صحة النشاط التجاري.
- فحص مدى توافق القطاع العمالي بالمؤسسة مع نشاطها.
عقوبة التستر التجاري بالسعودية
ستحتاج إلى افضل محامي تستر تجاري في جدة ليدافع عنك ويحميك من إثبات الجريمة عليك وذلك تفاديًا للعقوبات التي ستقع عليك والتي تتمثل في السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمس ملايين ريال أو كلاهما معًا، بجانب بعض العقوبات الأخرى والتي منها ما يلي:
- إغلاق الشركة أو المنشأة.
- شطب السجل التجاري الخاص بالمنشأة.
- تصفية النشاط.
- استيفاء الزكاة والضرائب والرسوم.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري.
- إقصاء المتستر عليه خارج المملكة وعدم السماح له بالعودة.
مما يجدر العلم به أن عقوبة السجن قد تصل إلى عشر سنوات في حالة كان النشاط التجاري كبيرًا أو كان التستر عليه سيؤدي إلى ضرر جسيم، على أن تسقط الدعوى بعد عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة بناء على ما نصت عليه المادة 21 من جريمة التستر.
نصائح للوقابة من التستر التجاري
حتى تتجنب الوقوع في جريمة التستر التجاري عن غير عمد فهناك بعض النصائح التي يمكن أن تطبقها لتحقيق ذلك، ومن أشهر وأبرز تلك النصائح ما يلي:
- التأكد من هوية الشريك أو الشخص الذي ستتعامل معه في النشاط التجاري.
- إبلاغ السلطات المختصة إن ظهرت أي علامات خاصة بالتستر التجاري.
- الفحص والتأكد من صحة السجل التجاري وغيره من المستندات.
- التأكد من أن الشخص السعودي مسجل بوزارة التجارة والاستثمار.
- تجنب التدخل في إدارة النشاط التجاري.
- التأكد من وجود الأهلية والقدرة لدى الشخص السعودي لإدارة النشاط.
- طلب الاطلاع على التقارير المالية والضريبية الخاصة بالنشاط التجاري.
دور المحامي في مشكلة التستر التجاري
بالطبع بحثك عن افضل محامي تستر تجاري في جدة أمر منطقي وبديهي إن كنت تتعامل في التجارة وقطاع الأعمال، وذلك لأن دوره وقائي في المقام الأول قبل أن يكون مُنقذًا لك من مشكلة قانونية، فهو يتولى القيام بما يلي:
- تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالمعاملات التجارية وكذلك الاطلاع على العقود والمستندات لضمان عدم وجود مشكلة أو اشتباه أو فرصة ليكون الأمر تستر تجاري.
- بجانب ذلك يلعب المحامي دور صياغة العقود من البداية وتأسيس الشراكة أو عقد العمل.
- في حالة وقعت في فخ التستر التجاري فإن المحامي يتولى مهمة الدفاع عنك والترافع أمام الجهات القضائية في سبيل رفع العقوبات عنك أو تخفيفها.
اقرأ أيضًا: عقود الامتياز التجاري
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟
تكون السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمس ملايين ريال أو كلاهما معًا.
ما هي عواقب التستر التجاري؟
عقوبات التستر التجاري تتمثل في حل المنشأة أو المؤسسة بجانب إلغاء الترخيص والموافقات المصدرة لها وشطبها من السجل التجاري.
ما هي أنواع التستر التجاري؟
التستر التجاري الشخصي وهو عندما يتم الاستعانة بأشخاص لمباشرة أعمال تجارية بدلًا من الشخص الحقيقي، وهناك التستر بالملكية وهو عندما يتم شراء أو تسجيل ممتلكات أو أصول باسم شخص آخر خلاف الشركة أو الفرد.
افضل محامي تستر تجاري في جدة بالطبع هو طوق نجاة لمن وقع فريسة لمخالفة القانون سواء عن عمد أو غير عمد، وعليك أن تكون واعًيًا سواء كنت صاحب عمل أو موظف بخطورة ذلك النوع من المخالفات وتتعرف على صوره وأشكاله وعقوباته كما أوضحنا لكم في السابق.